1. Meddelelser fra formanden

1. Afbud. Der var afbud fra Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog.

2. Optagelse af tillægsdagsorden. Der var til mødet udsendt tillægsdagsorden med 3 punkter. Ulla Astman anmodede om, at Regionsrådet optog "Forslag til etablering af byggeudvalg for 2010-13 i Region Nordjylland" som punkt 30a, og "LUKKET PUNKT: Udvælgelse af leverandører af sygeplejevikarer til somatisk sygehusvæsen og psykiatrien" som punkt 41 på dagsordenen. Ulla Astman foreslog, at punktet "Anæstesisygeplejersker i paramedicinerbilen i Thisted" blev hjemvist til fornyet behandling i Forretningsudvalget. Til brug for den fornyede behandling i Forretningsudvalget skal der indhentes information om erfaringer fra andre regioner med lignende ordninger, og økonomien skal yderligere belyses. Regionsrådet optog de foreslåede 2 punkter på dagsordenen og hjemviste det tredje punkt til fornyet behandling i Forretningsudvalget i overensstemmelse med Ulla Astmans forslag.

3. Introkursus for regionsrådsmedlemmer. Ulla Astman orienterede om, at man stadig kunne nå at tilmelde sig Danske Regioners introduktionskursus for regionsrådsmedlemmer den 4.-5. februar 2010 i Grenå og opfordrede til, at man gjorde det.

4. Generalforsamling i Danske Regioner. Ulla Astman henledte opmærksomheden på tilmeldingsfristen den 27. januar 2010 til Danske Regioners generalforsamling i Herning Kongrescenter i perioden 25.-26. marts 2010.

Meddelt på Regionsrådsmødet den 19. januar 2010.

Resumé

Der har i den foregående valgperiode været indledt et samarbejde med Thisted Kommune med det formål at sikre den fremtidige lægedækning i Sydthy. Der er ønske fra både Thisted Kommune og Region Nordjylland om, at det formelle samarbejde fortsætter, og at det udvides til at omhandle hele Thisted Kommune.

Sagsfremstilling

Situationen omkring den fremtidige lægedækning i Thisted Kommune har været drøftet i et formelt samarbejde mellem Region Nordjylland og Thisted Kommune i den foregående valgperiode. Der er enighed om, at der er behov for at forsøge at samle de praktiserende læger i større praksisfællesskaber/behandlerhuse med henblik på at forbedre mulighederne for generationsskifte og rekruttering af nye læger til området.

Regionen har i henhold til sundhedsloven hovedansvaret for sikring af lægedækningen, men det er vigtigt, at Thisted Kommune inddrages i arbejdet med tilrettelæggelse af den fremtidige struktur for almen praksis i kommunen.

Til gennemførelse af arbejdet foreslås, at der fortsat er etableret en politisk styregruppe. Der er fra Thisted Kommune et ønske om, at de politiske repræsentanter i styregruppen er sammenfaldende med repræsentanterne i den politiske styregruppe for sundhedsaftalen mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland. Regionen vil fra administrationen være repræsenteret af Praksissektoren.

Den politiske styregruppes opgave vil være at træffe beslutning om indstilling af forslag vedrørende etablering af behandlerhus til henholdsvis Thisted Kommune og Region Nordjylland samt at koordinere samarbejdet med de praktiserende læger i processen. Desuden vil den politiske styregruppe løbende følgende status på lægedækningen i Thisted Kommune og drøfte eventuelle handlemuligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller

1.at det formelle samarbejde med Thisted Kommune vedrørende lægedækningen i Thisted Kommune fortsætter, herunder at der udpeges en ny politisk styregruppe, hvor de politiske repræsentanter er sammenfaldende med repræsentanterne i den politiske styregruppe for sundhedsaftalen med Thisted Kommune.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til regionsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Regionsrådet udpegede Bente Bang og Gunhild Olesen Møller som repræsentanter.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resumé

Det er et udbredt både politisk og administrativt ønske fra de nordjyske kommuner og fra Regionens administration at lette det store og tunge bureaukratiske arbejde med at udarbejde de årlige rammeaftaler på social- og specialundervisningsområderne.

Administrationen har derfor indledt et samarbejde med KKR og kommunerne i Nordjylland om at finde en ny model for samarbejdet, der dels tager højde for en større administrativ anvendelighed både i udarbejdelsen af rammeaftalen og i den efterfølgende aftaleperiode og dels revurderer, hvilke områder, der efter den nye definition kan betegnes som rammeaftaleområder. I modellen indgår også et oplæg til, hvordan den politiske del af aftalen bør styrkes.

Den nye, nordjyske model betyder dog, at lovgivningen og bekendtgørelser på området ikke længere følges og derfor er Den Administrative Styregruppe for socialområdet blevet enig om at udarbejde en ansøgning om at benytte udfordringsretten med henblik på at skabe en ny og mere optimal konstruktion for rammeaftalerne på det specialiserede område.

Den Administrative Styregruppe er endvidere opmærksom på at inddrage repræsentanter fra de store brugerorganisationer i processen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert år sikre, at der udarbejdes et udkast til kommende års rammeaftaler; jf. bekendtgørelse nr. 36 af 23.januar 2006. De to udkast til rammeaftaler udarbejdes primært på baggrund af de kommunale redegørelser, som kommunalbestyrelserne har ansvaret for at udarbejde og indsende til Regionen senest 1. maj.

Redegørelserne er et udtryk for de kommunale myndigheders forventninger til det kommende års efterspørgsel efter tilbud omfattet af rammeaftalerne; det vil sige tilbud, der drives både kommunalt og regionalt. Redegørelser suppleres med indmeldinger fra driftsherrerne om deres forventninger til det kommende års efterspørgsel; tilbagemeldinger fra de faglige netværk, temadag for brugerorganisationer, politikere m.fl. og i år som noget nyt en opgørelse over ventelister opgjort pr. 31. december 2009. Det antages, at kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen og den politiske behandling af redegørelserne inden 1. maj har inddraget handicaporganisationerne som minimum via de kommunale handicapråd; jf. bekendtgørelse nr. 36 af 23.januar 2006.

Processen og konstruktionen omkring udarbejdelsen af rammeaftalerne har i praksis vist sig at være umådeligt tung og det er ikke opfattelsen, at det lovpligtige arbejde med blandt andet redegørelserne står mål med den reelle anvendelighed af materialet i forhold til at koordinere og udarbejde udkast til rammeaftalerne, der som bekendt alene dækker en mindre del af kommunernes samlede social- og specialundervisningsområder.

Der synes endvidere i den nuværende model at mangle et forum for fælles politiske drøftelser mellem kommuner og Regionen, sådan som det f.eks. ses på sundhedsområdet.

Administrationen og kommunerne er således enige om, at tiden for at udfordre den lovfastsatte konstruktion er kommet. KKR og Administrationen har i fællesskab udarbejdet et notat med beskrivelse af en ny model for rammeaftaler i Nordjylland. Notatet er vedlagt som bilag 1. Notatet lå til grund for et møde mellem Kommunerne og administrationen den 19. og 20. november 2009 med den ambition at aftale en nærmere administrativ proces for udviklingen og implementeringen af "den nordjyske rammeaftale"-konstruktion for fremtidens samarbejdsrelationer på social- og specialundervisningsområderne.

På det møde blev kommunerne og Regionens administration enige om at indstille til de respektive politikere, at lade modellen sætte rammerne for den rammeaftale, der skal aftales for 2011. Der forestår nu en proces med nærmere at definere, hvilke tilbud, der efter den nye model, skal omfattes af rammeaftaler og hvilke, der ikke (længere) skal være omfattet af rammeaftalerne. Administrationen er i gang med at udarbejde forslag hertil, der senere i december drøftes med repræsentanter fra kommunerne og KKR.

Kommunerne blev samtidig enige om, at skabelonen for de kommunale redegørelser, som skal sendes til Regionen senest den 1. maj 2010, ikke udsendes før jul 2009 som ellers aftalt i årshjulet. Argumentet er, at skabelonen er alt for bureaukratisk og tung i de respektive kommunale administrationer og politiske behandlinger. Beslutningen blev truffet sammen med Regionens administration, der i praksis sikrer, at kommunerne får skabelonerne udsendt og koordinerer indsamling af diverse oplysninger om tidligere forbrug m.m. til efterfølgende distribution til myndighedskommunerne.

I stedet er det aftalt, at rammeaftalerne for 2011 koordineres på baggrund af blandt andet en ventelisteopgørelse på hvert tilbud omfattet af rammeaftalen pr. 31. december 2009 samt driftsherreindmeldelser om ønsker til ændringer 2011. Tilbage står en afklaring omkring blandt andet inddragelsen af tilbagemeldinger fra de faglige netværk. Det forventes, at kommunerne ligeledes i løbet af foråret må melde strategier og forventninger ind til Regionen inden 1. maj 2010 - formen skal dog afklares nærmere.

Endelig er administrationen i gang med at udarbejde en ansøgning om at benytte udfordringsretten i forbindelse med den nye rammeaftalekonstruktion. Ansøgningen sendes med en klar forventning om at blive imødekommet, eftersom der både i kommunalt og regionalt regi er fokus på at udvikle konstruktionen.

Administrationen forventer, at repræsentanter fra de store handicaporganisationer inviteres til en drøftelse af den nye nordjyske model primo 2010. Samtidig vil administrationen arbejde på, at modellen for fremtidens rammeaftaler omfatter et politisk rum for kommunale/regionale drøftelser af det specialiserede område.

Kommunikation og dialog

Administrationen forventer, et de store handicaporganisationer indgår i en dialog i forbindelse med det videre arbejde med at implementere modellen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller

1.at godkende at administrationen arbejder videre med den nordjyske model for fremtidens rammeaftaler som beskrevet i ovenstående

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resumé

Regionsrådet godkendte 25. september 2007, at der skulle nedsættes et Sundhedsbrugerråd i Region Nordjylland. Nu foreligger årsberetning for 2009 til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i 2007 et idékatalog med initiativer på brugerindflydelsesområdet på sundhedsområdet. Blandt forslagene var oprettelse af et Sundhedsbrugerråd.

Sundhedsbrugerrådet har nu fungeret i lidt over to år og har drøftet og kommenteret adskillige væsentlige emner i det regionale sundhedsvæsen. Medlemmerne har konstateret, at det er muligt at få medindflydelse på beslutninger gennem Sundhedsbrugerrådet.

Beretning om aktiviteter i 2009 forelægger nu og fremsendes til Regionsrådets orientering.

Kommunikation og dialog

Sundhedsbrugerrådets årsberetning sendes til relevante interessenter og lægges på

www.sundhedsbrugerradet.rn.dk

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at Sundhedsbrugerrådets årsberetning 2009 godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen.

Resumé

Det indstilles, at den lokale jordemoderkonsultation i Fjerritslev flyttes til Jammerbugt Sundhedshus i Brovst primo 2010.

Sagsfremstilling

Regionsjordemoderen har modtaget henvendelse fra Jammerbugt Kommune vedr. ønske om fremover selv i kommunalt regi at benytte de lokaler, der i dag anvendes til den lokale jordemoderkonsultation i Fjerritslev.

Det betyder, at der i den nærmeste fremtid skal findes andre fysiske rammer til konsultationen, der i dag har åbent 1 dag om ugen og betjener ca. 80 gravide årligt.

I Jammerbugt Sundhedshus i Brovst er lokaler, som i forvejen planlægges at rumme den lokale jordemoderkonsultation i Brovst, når istandsættelsen er gennemført. Graviditet og Fødsel foreslår, at Fjerritslev-konsultationen flyttes hertil.

Foruden besparelse af husleje vil det betyde bedre udnyttelse af de nye konsultationslokaler i sundhedshuset i Brovst. For de gravide vil flytningen for nogles vedkommende betyde, længere afstand til konsultation, men til gengæld - for alle et tilbud i nye bedre egnede fysiske rammer og kendskab til sundhedshuset, der fremover kommer til at rumme flere af tilbuddene indenfor sundhedsområdet i kommunen.

Det vil fortsat være en jordemoder fra Jordemodercenter Thy-Mors, der varetager konsultationen for de gravide, der ønsker at føde på Sygehus Thy-Mors. Der er forventning om, at flere gravide fra Brovst-området/Jammerbugt Kommune vil vælge at føde i Thisted, når de kan konsultere en jordemoder herfra og få øget kendskab til tilbuddene.

Økonomi

Mindre udgifter til husleje i Fjerritslev ca. 30.000 kr. årligt.

Flytningen af jordemoderkonsultationen til Jammerbugt Sundhedshus foreslås finansieret i forbindelse med den førstkommende etape af sundhedshusets etablering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at flytning af jordemoderkonsultationen i Fjerritslev til Jammerbugt Sundhedshus i Brovst godkendes

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resumé

Regionsrådet afsatte med Kulturplan 2008-2009 et beløb på 1 mio. kr. til events på billedkunstområdet. Nordjylland bliver i efteråret 2010 ramme for en sådan stor, ambitiøs billedkunstfestival. Festivalen Port 20:10 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Aalborg Universitet og en række andre kulturinstitutioner og museer. Festivalen vil dels have et antal centrale aktivitetsområder/ udstillingssteder rundt i hele regionen og vil dels blive kombineret med en række kunstneriske workshops, foredrag, udstillinger og præsentationer, ligeledes dækkende hele regionen. I organiseringen af dette store projekt tages der afsæt i de gode erfaringer fra verdensmusikfestivalen "Go Global". Projektet ansøger Regionsrådet om 1 mio. kr. til billedkunstfestivalen Port 20:10.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommissoriet for Det rådgivende udvalg Kultur og Internationale samarbejde (nedsat for 2009), at der inden for den afsatte pulje på 1 mio. kr. i 2009 til events, satses på billedkunst. Rådgivende udvalg har løbende drøftet arbejdet med implementering af denne satsning, hvor der det sidste år har været intense drøftelser med de Nordjyske aktører på billedkunstområdet. Undervejs i denne proces har der i samarbejde med Billedkunstforbundet BKF-nord været udarbejdet en stor samtidskunstsatsning med fokus på ny teknologi kaldet "Porten til Norden", som indtil forsommeren 2009 var fremhævet, som fyrtårn i regionens billedkunstsatsning.

Da Statens Kunstråd i forsommeren 2009 imidlertid meldte en pulje på 2 mio. kr. ud til støtte for en billedkunstfestival forankret i en eller flere kommuner eller i en Kultur-region, indledtes der drøftelser med Aalborg Kommune og Kulturaftale Nordjylland om, at udarbejde en fælles ansøgning til Statens Kunstråd, som samlede og løftede visionerne for det oprindelige projekt "Porten til Norden". Resultatet blev, at det fælles projekt under navnet "Port 20:10" i efteråret 2009 blev udpeget som et af to nationale billedkunstprojekter, som Statens Kunstråds Billedkunstudvalg valgte at støtte.

Port 20:10 er således et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Kulturaftale Nordjylland og Region Nordjylland. Der er til sikring af projektets realisering på et kunstnerisk højt niveau etableret en formel struktur med en administrativ- og kunstnerisk ledelse, som tilgodeser såvel hensynet til juridisk og økonomisk forankring som kunstnerisk armslængde.

"Port 20:10" har et samlet budget på ca. 7 mio. kr., hvor 2 mio. kr. kommer fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, 850.000 kr. fra Kulturaftale Nordjylland og 0,5 mio. kr. fra Aalborg Kommune. De resterende midler forudsættes hentet i egenbetalinger, Fonds- og sponsormidler samt gennem et tilskud fra Region Nordjyllands eventpulje på 1 mio. kr.

Kommunikation og dialog

Det rådgivende udvalg for Kultur og Internationale samarbejde har på mødet den 10. december 2009 drøftet perspektiverne i billedkunstprojektet Port 20:10 og anbefaler at der anvendes 1 mio. kr. af eventpuljen til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.At anvende 1 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen med de bemærkninger, at der skal være fokus på, at der sker en geografisk spredning af arrangementerne, og at der særlig for så vidt angår bilag 8, "Open call", er opmærksomhed omkring, at der sker en nytænkning ved udvælgelse af projekterne.

Egon Pleidrup Poulsen og Birgitte Josefsen tog forbehold vedrørende indstillingen for så vidt angår projektet beskrevet i bilagets punkt 5, "Vinyl-terror & horror". De fandt begge, at det beskrevne projekt faldt uden for definitionen af billedkunst, og derfor ikke burde være med i festivalen.

Morten Marinus tog forbehold vedrørende hele indstillingen. Han forbeholdt sig ret til at undersøge projektet nærmere inden regionsrådsmødet den 19. januar 2010.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen. Det er en forudsætning for tildelingen af midlerne, at der en geografisk spredning af projekterne.

Dansk Folkeparti var imod indstillingen.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resumé

På baggrund af den indgåede konstitueringsaftale indstilles det at Regionsrådet godkender, at der nedsættes 7 rådgivende udvalg med hver 7 medlemmer, og at udvalgene har et kommissorium der er gældende for perioden 2010 og 2011.

Sagsfremstilling

I henhold til konstitueringsaftalen for Region Nordjylland 2010 - 2013 blev det aftalt at nedsætte 7 rådgivende udvalg.

Udvalgene nedsættes i henhold til regionsloven § 13, stk. 6, mens de nærmere regler for vederlæggelse for varetagelse for udvalgsposter er reguleret i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv.

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår det, at vederlæggelse for varetagelse af udvalgsposter i et rådgivende udvalg maksimal kan se for en 2-årig periode. Det er endvidere en betingelse, at udvalget ikke i det væsentlige varetager samme opgaver i den efterfølgende periode.

De rådgivende udvalg må i valgperioden gerne dels have samme navn, dels have udpeget de sammen medlemmer, men opgaveporteføljen for de rådgivende udvalg må ikke være den sammen jf. ovenfor.

De 7 rådgivende udvalg der nedsættes for 2010 og 2011 er følgende:

-Rådgivende udvalg for det medicinske område

-Rådgivende udvalg for specialiseret behandling og forskning på sundhedsområdet

-Rådgivende udvalg for psykiatri

-Rådgivende udvalg for specialsektoren og sundhedsaftaler

-Rådgivende udvalg for regional udvikling

-Rådgivende udvalg for uddannelse og velfærdsteknologi

-Rådgivende udvalg for internationalt samarbejde

Alle de rådgivende udvalg foreslås nedsat med 7 medlemmer, og forslag til kommissorium for hvert af de 7 rådgivende udvalg fremgår af de vedlagte i bilag til dagsordenen.

Der planlægges med maksimalt 8 møder pr. udvalg pr. år. Til orientering vedlægges mødeplan for de rådgivende udvalg. Administrationen vil via Outlook foretages mødebooking i de udpegede medlemmers kalender.

Økonomi

Reglerne om vederlæggelse for varetagelse af udvalgsposter findes som nævnt oven for i Bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv.

Medlemmer af særlige udvalg af midlertidig karakter, der nedsættes af Regionsrådet i henhold til regionsloven § 13, stk. 6, oppebærer et vederlag, der tilsammen årligt udgør 100 % af vederlaget til formanden for Regionsrådet.

Udvalgsvederlaget skal beløbsmæssigt fordeles ligeligt blandt udvalgets medlemmer, dog vederlægges formanden med det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem af samme udvalg.

Beslutning om vederlæggelse af formænd for og medlemmer af de rådgivende udvalg træffes ved vedtagelse af regionens vederlagsregulativ.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor regionsrådet indstiller:

1.at Regionsrådet godkender de fremlagte kommissorier for de rådgivende udvalg 2010 - 2011.

2.at Regionsrådet nedsætter 7 rådgivende udvalg for 2010-2011under Forretningsudvalget.

3.at Regionsrådet udpeger medlemmer til de rådgivende udvalg samt formænd og næstformænd for de enkelte rådgivende udvalg.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Mødeplanen skal vedrørende Det Rådgivende Udvalg for Internationalt samarbejde bringes i overensstemmelse med kommissoriet inden regionsrådsmødet den 19. januar 2010.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Kommissorierne blev godkendt og de syv rådgivende udvalg blev nedsat og fik følgende sammensætning:

1. Det Rådgivende Udvalg for det Medicinske Område. Medzait Ljatifi (formand), Michael Karlborg (næstformand), Mogens O. Madsen, Vagn Olesen, Vagn Nørgaard, Christen Overgaard og Martin Bech.

2. Det Rådgivende Udvalg for Specialiseret Behandling og Forskning på Sundhedsområdet. Rikke Karlsson (formand), Gunhild O. Møller (næstformand), Poul Erik Andreasen, Pernille Buhelt, Ninni Lodahl Gjessing, Laurits Krog og Marian Geller.

3. Det Rådgivende Udvalg for Psykiatri. Bjørn Danielsen (formand), Asta Skaksen (næstformand), Jørgen R. Henriksen, Kim Bennike, Lis Mancini, Per Harfeld og Lene Linnemann.

4. Rådgivende Udvalg for Specialsektoren og Sundhedsaftaler: Mogens O. Madsen (formand), Asta Skaksen (næstformand), Jette Ramskov, Lis Mancini, Morten Marinus, Gunhild O. Møller og Vibeke Gamst.

5. Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling. Ole B. Sørensen (formand), Laurits Krog (næstformand), Helle Andersen, Poul Erik Andreasen, Bente Bang, Erik Harboe Larsen og Per Larsen.

6. Det Rådgivende Udvalg for Velfærdsuddannelser og Velfærdsteknologi. Helle Andersen (formand), Martin Bech (næstformand), Jørgen R. Henriksen, Bente Bang, Mogens Nørgård, Jess V. Laursen og Christen Overgaard.

7. Det Rådgivende Udvalg for Internationalt Samarbejde. Allan Busk (formand), Jess V. Laursen (næstformand), Ejner Guldager Nielsen, Henrik Ringbæk, Jette Ramskov, Ole B. Sørensen og Vibeke Gamst.

Der skal gives mulighed for tilretning af mødeplan efter drøftelse og fastlæggelse i de enkelte rådgivende udvalg.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Som en fast bestanddel af overenskomsterne med de forskellige ydergrupper i primærsektoren er der fastsat bestemmelser om, at der skal nedsættes regionale samarbejdsudvalg, som varetager en række opgaver i relation til overenskomsterne.

Der skal således udpeges medlemmer til seks overenskomstbestemte samarbejdsudvalg:

• Samarbejdsudvalg for Almen Læger
• Samarbejdsudvalg for Speciallæger
• Samarbejdsudvalg for Fysioterapeuter
• Samarbejdsudvalg for Psykologer
• Samarbejdsudvalg for Kiropraktorer
• Samarbejdsudvalg for Tandlæger

Desuden skal der udpeges medlemmer til Regionstandlægenævnet, som behandler borgernes faglige klager over tandlæger efter overenskomstens bestemmelser herom.

Endelig skal der udpeges medlemmer til Samarbejdsudvalg på Apotekerområdet, som er etableret i henhold til aftale mellem Region Nordjylland og Danmarks Apotekerforening, Nordjyllandskredsen.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalg for Almen Læger

I Landsoverenskomsten for almen lægegerning er det fastsat, at der skal nedsættes regionale samarbejdsudvalg. Udvalgene består af medlemmer udpeget af regionen, kommunerne i regionen samt Praksisudvalget i regionen. Kommunerne i regionen og regionen skal udpege tilsammen mindst 4 og højest 6 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regionen udpeger 3-5 medlemmer. I henhold til den gældende forretningsorden for Samarbejdsudvalget består udvalget af maksimalt 12 medlemmer, hvoraf maksimalt 6 udpeges af Praksisudvalget. Derudover er kommunerne repræsenteret med 2 udvalgsmedlemmer og regionen med 4 udvalgsmedlemmer. Regionsrådet skal således udpege 4 medlemmer til Samarbejdsudvalg for Almen Læger.

Samarbejdsudvalg for Almen Læger afholder normalt 4 møder årligt. Næste møde er planlagt til at finde sted 23. marts 2010.

Samarbejdsudvalg for Speciallæger

I henhold til Overenskomst om Speciallægehjælp består det regionale Samarbejdsudvalg for Speciallæger af 6-8 medlemmer. Derudover har regionens kommuner siden april 2008 haft ret til at være repræsenteret af en kommunal observatør uden stemmeret. Halvdelen af udvalgsmedlemmer udpeges af regionen, og den anden halvdel udpeges af FAPS-gruppen i Lægeforeningen Nordjylland. Udvalget har hidtil bestået af 8 medlemmer, og dette antal anbefales bibeholdt. Regionsrådet skal således udpege 4 medlemmer til udvalget.

Der afholdes normalt 4 møder årligt. Næste møde finder sted 8. marts 2010.

Samarbejdsudvalg for Fysioterapeuter

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi beskæftiger sig med almindelig fysioterapi såvel som vederlagsfri fysioterapi. Udvalget består af samlet set 8 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeges af kommunerne i regionen og 4 medlemmer udpeges af Danske Fysioterapeuter. Regionsrådet skal således udpege 2 medlemmer.

Der afholdes 4 møder årligt. Næste møde forventes afholdt 2. marts 2010.

Samarbejdsudvalg for Psykologer

Udvalget skal bestå af 6 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af psykologerne i samarbejde med Dansk Psykologforening, og 1 medlem udpeges af kommunerne i regionen. Regionsrådet skal således udpege 2 medlemmer til udvalget.

Udvalget afholder møde 2 gange årligt. Næste møde forventes afholdt marts 2010.

Samarbejdsudvalg for Kiropraktorer

Samarbejdsudvalg for Kiropraktorer skal bestå af 6-12 medlemmer. Halvdelen af medlemmerne udpeges af Regionsrådet og kommunerne i regionen. Den anden halvdel udpeges af den regionale kiropraktorkredsforening blandt de kiropraktorer i regionen, der har tiltrådt overenskomsten.

Det hidtidige samarbejdsudvalg har bestået af 6 medlemmer. Således har den regionale og kommunale repræsentation været 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet og 1 medlem udpeget af kommunerne. Det anbefales, at udvalgets sammensætning bibeholdes som hidtil, og Regionsrådet skal således udpege 2 medlemmer.

Der afholdes 2 møder årligt. Næste møde er foreløbigt planlagt til 27. april 2010.

Samarbejdsudvalg for Tandlæger

Samarbejdsudvalg for Tandlæger skal bestå af i alt 6 medlemmer. Heraf udpeges 3 medlemmer af Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse, 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet og 1 medlem udpeges af Kommunekontaktrådet. Regionsrådet skal således udpege 2 medlemmer.

For at sikre udvalgets beslutningsdygtighed anmoder administrationen efter beslutning i Samarbejdsudvalg for Tandlæger om, at Regionsrådet ligeledes udpeger 2 suppleanter for de udpegede udvalgsmedlemmer.

Der afholdes årligt 4 møder. Der er ikke fastlagt mødedato for næste møde.

Regionstandlægenævnet

Regionstandlægenævnet skal bestå af i alt 6 medlemmer. Heraf udpeges 3 medlemmer af Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse, og 3 medlemmer udpeges af Regionsrådet.

Den gældende, centralt fastsatte forretningsorden for Regionstandlægenævnet indeholder et quoromkrav, som indebærer, at nævnet kun er beslutningsdygtigt, hvis der er minimum 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet samt 2 medlemmer udpeget af Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse til stede. For at sikre nævnets beslutningsdygtighed anbefaler administrationen efter beslutning i Samarbejdsudvalg for Tandlæger, at der ligeledes udpeges 3 suppleanter for de udpegede nævnsmedlemmer.

Eventuelle klager over Regionstandlægenævnets sagsbehandling kan indbringes for Samarbejdsudvalg for Tandlæger. Af habilitetshensyn er det derfor vigtigt, at der ikke er personsammenfald mellem de medlemmer, som Regionsrådet udpeger til henholdsvis Samarbejdsudvalg for Tandlæger og Regionstandlægenævnet.

Regionsrådet skal således udpege 3 medlemmer samt 3 suppleanter til nævnet under hensyntagen til, at der ikke må være personsammenfald med udpegningerne til Samarbejdsudvalg for Tandlæger.

Der er i efteråret 2009 fremlagt forslag til ændring af lovgivningen vedrørende klageadgangen i sundhedsvæsenet, herunder de faglige tandlægeklager. Som en del af dette forslag lægges der op til, at Regionstandlægenævnene fremover skal sammensættes med 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen samt 2 medlemmer udpeget af patientorganisationer. En eventuel ændring ventes at kunne få virkning fra 1. januar 2011. Administrationen anbefaler, at Regionsrådet allerede nu tager stilling til, hvilken af de 3 udpegede medlemmer af nævnet og hvilken af de 3 udpegede suppleanter der i givet fald skal udtræde af nævnet, hvis nævnets sammensætning ændres.

Regionstandlægenævnet afholder 4 møder årligt. Der er ikke fastlagt mødedato for næste møde.

Samarbejdsudvalg på Apotekerområdet

I modsætning til de øvrige områder indenfor praksissektoren er der ikke på apotekerområdet fastsat krav om samarbejdsudvalg via en overenskomst. Et sådant regionalt samarbejdsudvalg har imidlertid eksisteret som følge af aftale mellem Region Nordjylland og Danmarks Apotekerforening, Nordjyllandskredsen. Samarbejdsudvalget består af 3 medlemmer udpeget af Danmarks Apotekerforening, Nordjyllandskredsen, 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet samt 1 medlem udpeget af Kommunekontaktrådet for Nordjylland. Regionsrådet skal således udpege 2 repræsentanter til samarbejdsudvalget.

Der afholdes 1-2 møder årligt. Næste møde afholdes medio 2010.

Administrationen anmoder Kommunekontaktrådet om udpegning af kommunale medlemmer til de relevante udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller til Regionsrådet:

1.at der udpeges 4 medlemmer til Samarbejdsudvalg for Almen Læger

2.at der udpeges 4 medlemmer til Samarbejdsudvalg for Speciallæger

3.at der udpeges 2 medlemmer til Samarbejdsudvalg for Fysioterapeuter

4.at der udpeges 2 medlemmer til Samarbejdsudvalg for Psykologer

5.at der udpeges 2 medlemmer til Samarbejdsudvalg for Kiropraktorer

6.at der udpeges 2 medlemmer samt 2 suppleanter til Samarbejdsudvalg for Tandlæger

7.at der udpeges 3 medlemmer samt 3 suppleanter til Regionstandlægenævnet

8.at der træffes beslutning om hvilken af de 3 medlemmer og hvilken af de 3 suppleanter udpeget til Regionstandlægenævnet, der skal udtræde af nævnet, såfremt det fremlagte forslag til ændret sammensætning af Regionstandlægenævnet bliver vedtaget af Folketinget

9.at der udpeges 2 medlemmer til Samarbejdsudvalg på Apotekerområdet

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt og Regionsrådet udpegede følgende medlemmer:

Samarbejdsudvalg for Almen Læger. Pernille Buhelt (formand), Poul Erik Andreasen, Bente Lauridsen og Gunhild O. Møller.

Samarbejdsudvalg for Speciallæger. Lis Mancini (formand), Vagn Nørgaard, Marian Geller og Per Larsen.

Samarbejdsudvalg for Fysioterapeuter. Vagn Olesen og Kim Bennike.

Samarbejdsudvalg for Psykologer. Vibeke Gamst og Lene Linnemann.

Samarbejdsudvalg for Kiropraktorer. Finn Jakobsen og Vagn Nørgaard.

Samarbejdsudvalg for Tandlæger. Michael Karlborg (formand), Ejner Guldager Nielsen, suppleant Vibeke Gamst og suppleant Bente Lauridsen.

Regionstandlægenævnet. Martin Bech, Pernille Buhelt, Christen Overgaard, suppleant Asta Skaksen, suppleant Vibeke Gamst, suppleant Bente Lauridsen.

(Der blev ikke på mødet taget stilling til, hvilke medlemmer, der skal udtræde af nævnet, såfremt det fremlagte forslag til ændret sammensætning af Regionstandlægenævnet bliver vedtaget).

Samarbejdsudvalg på Apotekerområdet. Rikke Karlsson og Poul Erik Andreasen.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Den Selvejende Institution KamillianerGaarden ledes af en bestyrelse på 17 medlemmer. Bestyrelsen er jf. vedtægterne sammensat således, at fire medlemmer udpeges af Regionsrådet for Region Nordjylland. Det indstilles derfor, at der udpeges fire repræsentanter fra Regionsrådet til at repræsentere Region Nordjylland i bestyrelsen for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden.

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution KamillianerGaarden driver KamillianerGaardens Hospice i Aalborg. Hospicet yder støtte, omsorg og pleje for uhelbredeligt syge og døende patienter fra hele Region Nordjylland. Hospicet er desuden omfattet af det frie sygehusvalg, hvorfor også patienter fra øvrige regioner kan visiteres til hospicet.

Hospicet har 12 pladser, og patienter kan indlægges på hospicet af fire grunde:

-Indlæggelse med henblik på livets afslutning

-Indlæggelse til symptomlindring

-Indlæggelse til aflastning

-Indlæggelse til rehabilitering

Den Selvejende Institution KamillianerGaarden har driftsoverenskomst med Region Nordjylland vedrørende drift af de 12 hospicepladser.

Jf. vedtægterne for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden ledes institutionen af en bestyrelse på 17 medlemmer. Fire bestyrelsesmedlemmer udpeges af Regionsrådet for Region Nordjylland. Det indstilles derfor at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller, at der udpeges fire medlemmer af Regionsrådet til at repræsentere Region Nordjylland i bestyrelsen for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller,

1.At der udpeges fire medlemmer fra Regionsrådet til bestyrelsen for KamillianerGaardens Hospice

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Administrationen skal udarbejde en indstilling vedrørende udpegning til bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Regionsrådet udpegede følgende 4 medlemmer af bestyrelsen:

Vagn Olesen, Ninni Lodahl Gjessing, Asta Skaksen og Inger Ottesen (sidstnævnte ej i Regionsrådet).

To medlemmer af bestyrelsen skal udpeges til Forretningsudvalget for KamillianerGaarden. Regionsrådet godkendte, at de indmeldes af gruppeformændene efterfølgende (Vagn Olesen og Asta Skaksen er indmeldt).

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resumé

Sundhedslovens § 204 foreskriver, at Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsætter et sundhedskoordinationsudvalg. Regionsrådet anmodes om at udpege regionale repræsentanter til Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsområde, herunder understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i opgaveløsningen.

Sundhedskoordinationsudvalget er et centralt forum for styrkelsen af samarbejdet mellem regionen, praksissektoren og kommunerne.

En central opgave for Sundhedskoordinationsudvalget er udarbejdelse af en generel sundhedsaftale mellem region og kommunerne, samt at drøfte den praktiske gennemførelse og løbende opfølgning på sundhedsaftalerne.

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Den nærmere sammensætning af udvalget kan aftales mellem Regionsrådet og Kommunekontaktrådet i regionen, dog skal mindst et medlem udpeges af Praksisudvalget for almen praksis i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland består efter aftale af:

• 5 medlemmer udpeget af Regionsrådet
• 5 medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet
• 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for almen praksis

Udvalgets formand udpeges blandt de regionalt udpegede politikere.

Udvalget afholder mindst 4 årlige møder.

Anbefalingen fra det afgående Sundhedskoordinationsudvalg er, at der også afholdes en temadag, en studietur og et fællesmøde med de andre regioners udvalg.

Desuden har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varslet et fællesmøde for formænd og næstformænd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at der udpeges 5 politikere til Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende fem regionsrådsmedlemmer blev udpeget:

Per Harfeld (formand), Vagn Nørgaard, Allan Busk, Bente Lauridsen og Kirsten Mo-esgaard.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Forretningsudvalget har godkendt, at Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune og Himmerland Andelsboligforening arbejder videre med at etablere et Sundheds- og Kvartershus i Aalborg Øst.

Der skal i den forbindelse udpeges en ny politisk styregruppe, der skal kvalificere projektet samt sikre projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har tidligere godkendt, at der blev nedsat en politisk styregruppe, som fik til opgave at udarbejde et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et behandlerhus i Aalborg Øst. Styregruppen foreslår nu, at der etableres et Sundheds- og Kvartershus på Fyrkildevej i Aalborg Øst.

Den politiske styregruppe har arbejdet for at skabe et fundament for projektet, hvor der har været behov for samarbejde mellem de tre parter (Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Andelsboligforening). Fremadrettet vil der være større behov for, at parterne arbejder i deres respektive organisationer for at sikre projektets gennemførelse og kvalificere de forskellige løsninger.

Det vil fortsat være hensigtsmæssigt med et politisk følgeskab, som kan bidrage med input til visionsdrøftelserne mv. for huset. Der er allerede på nuværende tidspunkt en række visioner for samarbejdet mellem primær og sekundær sektor, som skal kvalificeres og konkretiseres. Her tænkes konkret på f.eks. forsøg med indvandrermedicin, forsøg med teletolkning, forsøg med teledermatologi, projekter med fokus på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, Kræftplan III mv.

Det foreslås derfor, at der udpeges en ny politisk styregruppe med repræsentation fra Himmerland Andelsboligforening, PLO, Regionsråd samt Byråd. Styregruppens opgave bliver at kvalificere projektet med hensyn til udvikling af koncept med mål og indhold for Sundheds- og Kvartershuset samt at sikre projektets gennemførelse.

I det videre arbejde skal der nedsættes arbejdsgrupper med inddragelse af husets fremtidige lejere, og i regi af Region Nordjylland skal der afholdes møder med læger og andre sygesikringsydere. Den politiske styregruppe skal følge den proces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1.at Regionsrådet udpeger to medlemmer til den politiske styregruppe.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende to regionsrådsmedlemmer blev udpeget:

Medzait Ljatifi og Jess V. Laursen.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Ifølge Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme skal Regionsrådet udpege tre repræsentanter til Epidemikommissionen i Region Nordjylland

Sagsfremstilling

I hver af de fem regioner er der nedsat en Epidemikommission. Kommissionerne har til formål at hindre, at smitsomme og andre overførbare sygdomme udbredes i landet, samt at disse sygdomme overføres på tværs af grænserne.

Regionsrådet skal ifølge lovgivningen vælge tre repræsentanter, som udpeges for valgperioden. Kommissionens formand er Politidirektøren i Nordjyllands Politi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller til Regionsrådet:

1.At der udpeges tre repræsentanter til Epidemikommissionen.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende tre regionsrådsmedlemmer blev udpeget:

Jette Ramskov, Morten Marinus og Martin Bech.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne er der nedsat politiske styregrupper, der skal følge op på sundhedsaftalerne mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune. Regionsrådet anmodes om at udpege medlemmer til de politiske styregrupper.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedslovens § 205 er der indgået sundhedsaftaler mellem Region Nordjylland og de 11 kommuner i regionen. Sundhedsaftalerne vedrører samarbejdet på sundhedsområdet på tværs af de to myndighedsniveauer, region og kommune.

I forbindelse med sundhedsaftalerne er der indgået aftale om, at der for hver af de 11 bilaterale sundhedsaftaler nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse af 2 politikere fra henholdsvis kommunalbestyrelse/byråd og Regionsråd. Det forventes, at den politiske styregruppe som udgangspunkt afholder 2 årlige møder.

Styregruppen har til formål:

·At følge op på aftalen med henblik på at sikre implementeringen af de obligatoriske indsatsområder i sundhedsaftalen.

·At sikre en løbende vurdering af om sundhedsaftalen bidrager til at skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgerne på tværs af sektorgrænser.

·At drøfte og tage stilling til eventuelle frivillige sundhedsaftaler på eks. kroniker-området.

·At følge op på de frivillige sundhedsaftaler.

·At være det forum hvor evt. lokale problemstillinger / tvister kan diskuteres og afklares.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

at der udpeges medlemmer til de 11 politiske styregrupper for opfølgning af sundhedsaftalerne ud fra følgende fordeling:

1. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Brønderslev Kommune

2. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Frederikshavn Kommune

3. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Hjørring Kommune

4. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Jammerbugt Kommune

5. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Læsø Kommune

6. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Mariagerfjord Kommune

7. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Morsø Kommune

8. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Rebild Kommune

9. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Thisted Kommune

10. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Vesthimmerland Kommune

11. 2 politikere udpeget af Region Nordjylland til styregruppen for Aalborg Kommune.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget:

Styregruppen for Brønderslev Kommune. Ejner Guldager Nielsen og Vibeke Gamst.

Styregruppen for Frederikshavn Kommune. Allan Busk og Mogens O. Madsen.

Styregruppen for Hjørring Kommune. Bjørn Danielsen og Marian Geller.

Styregruppen for Jammerbugt Kommune. Poul Erik Andreasen og Asta Skaksen.

Styregruppen for Læsø Kommune. Vagn Nørgaard og Martin Bech.

Styregruppen for Mariagerfjord Kommune. Rikke Karlsson og Ninni Lodahl Gjessing.

Styregruppen for Morsø Kommune. Bente Lauridsen og Erik Harbo Larsen.

Styregruppen for Rebild Kommune. Kirsten Moesgaard og Vagn Nørgaard.

Styregruppen for Thisted Kommune. Gunhild O. Møller og Lis Mancini.

Styregruppen for Vesthimmerland Kommune. Kim Bennike og Jette Ramskov.

Styregruppen for Aalborg Kommune. Jess V. Laursen og Pernille Buhelt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Med Sundhedsloven har regionerne fået en lovfæstet forpligtelse til at sikre forskning og udvikling i sundhedsvæsnet. Samtidigt har kommunerne også fået lovfæstet nye opgaver på sundhedsområdet. Regionsrådet godkendte på denne baggrund i sit møde d. 19. juni 2007 forslag til organisationen "Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland".

Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland består grundlæggende af en murstensløs organisation med en kreds af deltagere, som arbejder med sundhedstjenesteforskning i regionen. Der er således opbakning fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus, SundhedsCKU Nordjylland, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet, Kvalitetsenheden for Almen Praksis, Nordkap, Region Nordjylland m.fl. omkring organisationen.

Den murstensløse organisation etableres desuden med en bestyrelse med politisk repræsentation.

Bestyrelsen har til opgave:

At følge udviklingen i sundhedstjenesteforskning

At drøfte prioritering af midler til området

At drøfte evalueringer af udvalgte kerneindikatorer på området i regionen

At drøfte igangsættelse af langsigtede fælles initiativer.

Bestyrelsen består af 2 politiske repræsentanter fra Region Nordjylland, 1 repræsentant fra regionens direktion, 2 repræsentanter fra Aalborg Sygehus, 1 repræsentant fra SundhedsCKU, 1 repræsentant fra AAU, samt 2 politiske repræsentanter fra kommunerne i regionen. Formandsskabet forankres politisk i regionen.

Regionsrådet har i den tidligere valgperiode udpeget: Medzait Ljatifi og Anders Broholm som regionens repræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensættes på ny i hver valgperiode. Tidligere repræsentanter må gerne genvælges

Regionens Analysekontor i kontoret for Planlægning, Kvalitet og Analyse varetager sekretariatsfunktionen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller overfor Regionsrådet:

1.at foretage udpegning af politisk repræsentation

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende to medlemmer af regionsrådet blev udpeget:

Medzait Ljatifi og Marian Geller.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandling af sagen.

Resumé

I forbindelse med regions- og kommunevalget skal der jf. vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus udpeges nye medlemmer til bestyrelsen for fonden.

Sagsfremstilling

Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus har til formål at etablere og drive et behandlerhus, i Thisted By, hvor primært sygesikringsydere, såsom læger, speciallæger, tandlæger og psykologer mv. kan leje klinikfaciliteter.

DEF Thisted Behandlerhus driver Behandlerhuset "Dokken", der er etableret af det tidligere Viborg Amt samt Thisted Kommune.

Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet i Region Nordjylland, 1 medlem udpeget af Thisted Kommune samt 1 medlem udpeget af Praksisudvalget. Alle medlemmer skal have udpeget personlige stedfortrædere.

Økonomi

Der ydes ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer i DEF Thisted Behandlerhus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller

1.at Regionsrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen for DEF Thisted Behandlerhus

2.at Regionsrådet udpeger to personlige stedfortrædere

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende to regionsrådsmedlemmer blev udpeget:

Christen Overgaard og Bente Bang.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Til bestyrelsen for den nordjyske kvalitetsenhed for almen praksis - Nord-KAP skal der udpeges to medlemmer af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Den nordjyske kvalitetsenhed for almen praksis - Nord-KAP har som mål at være initiativtagende og rammeskabende for udvikling af den faglige kvalitet i almen praksis' ydelser, samt facilitere kvaliteten i samarbejdet mellem almen praksis og de væsentligste samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Til bestyrelsen for Nord-KAP skal der udpeges to medlemmer af Regionsrådet. Det forudsættes, at der er sammenfald mellem de regionale medlemmer af Samarbejdsudvalget for almen læger og regionale medlemmer af bestyrelsen for Nord-KAP.

Bestyrelsens opgave er bl.a. at fastlægge de overordnede retningslinier for Nord-KAP's aktiviteter og disponere over de til rådighed stillede økonomiske midler, herunder midler til Kvalitets- og Efteruddannelse. Lægemiddelenheden og Praksiskonsulentordningen.

Bestyrelsen er paritetisk sammensat og består af medlemmer af det i Landsoverenskomsten for almen lægeområdet nedsatte Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg. Bestyrelsen sammensættes således:

-4 medlemmer udpeget af Praksisudvalget

-2 medlemmer udpeget af Regionsrådet

-2 medlemmer fra administrationen i Regionen

-Praksisudvalget har herudover mulighed for at udpege 1 repræsentant fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) til bestyrelsen efter indstilling fra DSAM

-Region Nordjylland har herudover mulighed for at udpege 1 kommunal repræsentant til bestyrelsen efter indstilling fra Kommunernes Kontaktråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller

1.at der udpeges to politiske medlemmer til bestyrelsen for Nord-KAP

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget:

Bjørn Danielsen og Gunhild O. Møller.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland består af tre lægefaglige medlemmer og fire lægpersoner. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen, svarende til den for Regionsrådet gældende valgperiode.

Med indgang til en ny valgperiode skal administrationen derfor indstille til Forretningsudvalget/Regionsrådet, at der udpeges fire lægpersoner til den kommende Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland, samt at de lægefaglige personer, som Vestdansk Forskningsforum har indstillet, udpeges som medlemmer af komitéen.

Sagsfremstilling

Ihenhold til Lov om et Videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter skal Regionsrådet udpege medlemmer til en regional videnskabsetisk komité. Komitéen skal bestå af mindst syv medlemmer, hvoraf tre eraktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Medlemmerne af komitéen skal have tilknytning til regionen, og de medlemmer, der skal være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, udpeges efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora. De "læge" medlemmer må ikke have en sundhedsvidenskabelig uddannelse og må ikke have aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne. Dog er det med bemærkningerne til loven gjort muligt at udpege personer som lægmedlemmer, selv om de har en sundhedsfaglig uddannelse, under forudsætning af at de ikke længere er tilknyttet professionerne, for eksempel i form af ansættelse.

Medlemmerne udpeges for en fireårig periode, svarende til den,for regionsrådene, gældendevalgperiode. Genudpegning af medlemmer kan ske én gang.

Loven giver mulighed for udpegning af suppleanter for medlemmerne. I den forgangne periode har der ikke været udpeget suppleanter for den nordjyske komité. Der har i perioden ikke været et behov for suppleanter og administrationen skønner at der fremadrettet heller ikke vil være behov herfor.

Vestdansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum er anmodet om indstilling af tre lægefaglige medlemmer og har herefter indstillet følgende:

• Professor Henrik Carl Schønheyder, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus
• Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus
• Overlæge Erik Søgaard-Andersen, Gynækologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at der udpeges de af Vestdansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum indstillede, tre videnskabelige medlemmer af komitéen

2.at der udpeges fire lægmedlemmer til komitéen

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingens punkt 1 vedrørende de videnskabelige medlemmer af komitéen blev vedtaget. Regionsrådet udpegede derudover følgende fire lægmedlemmer af komitéen:

Inge Nesgaard, Susanne Hjort Hansen, Ninni Lodahl Gjessing og Per Nielsen.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Nordjyllands Trafikselskab har anmodet om udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om trafikselskaber og Nordjyllands Trafikselskab's vedtægter består Nordjyllands Trafikselskab's bestyrelse 9 medlemmer der udpeges på følgede måde:

1 medlem udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i Aalborg kommune, da Aalborg yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering

2 medlemmer udpeget af og blandt Regionsrådet

6 medlemmer udpeget af og blandt repræsentantskabet

Til orientering kan det oplyses at repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Nordjyllands Trafikselskab har i henvendelse af 1. december 2009 oplyst, at der er møde i repræsentantskabet den 15. januar 2010 og at der herefter er konstituerende bestyrelsesmøde.

Da Regionsrådet først formelt kan udpege regionens bestyrelsesmedlemmer på mødet den 19. januar 2010 foreslås det at Forretningsudvalget tager stilling til regionens mulighed for at være repræsenteret på det konstituerende møde den 15. januar 2010.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1.beslutter regionens mulighed for at være repræsenteret.

2.overfor Regionsrådet indstiller at regionsrådet udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Følgende medlemmer af Regionsrådet blev udpeget:

Kim Bennike og Birgitte Josefsen. Morten Marinus og Svend Heiselberg blev udpeget som suppleanter.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Arbejdsmarkedsstyrelsen anmoder om indstilling af medlem og suppleant til det regionale beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

Efter § 38 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats består det regionale beskæftigelsesråd for Region Nordjylland af en formand og 21 andre medlemmer.

Efter § 38, stk. 4, udpeges medlemmer og suppleanter bortset fra formanden og dennes suppleant af beskæftigelsesministeren for 4 år ad gangen. Rådets funktionsperiode regnes fra 1. juni i året efter kommunale og regionale valgår.

Indeværende funktionsperiode udløber den 1. juni 2010.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved brev af 9. december 2009 anmodet om indstilling af det i loven fastsatte antal medlemmer og suppleanter til det regionale beskæftigelsesråd for funktionsperioden 1. juni 2010 - 31. maj 2014.

Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således:

1. 5 fra Dansk Arbejdsgiverforening

2. 5 fra Landsorganisationen i Danmark

3. 1 fra sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforening

4. 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

5. 1 fra Akademikernes Centralorganisation

6. 1 fra Ledernes Hovedorganisation

7. 5 fra Kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen i forening

8. 1 fra Dansk Handicaporganisationer

9. 1 fra Regionsrådet

Beskæftigelsesministeren udpeger samtidig og på samme måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmer og suppleanter udpeges for fire år ad gangen.

Det regionale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni efter det kommunale og regionale valgår.

Arbejdsmarkedsstyrelsen gøre opmærksom på, at det følger af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder, at beskæftigelsesrådet bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Organisationer og myndigheder, der efter lovgivningen skal udpege 1 medlem, skal derfor indstille både en kvinde og en mand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at

1.Regionsrådet indstiller både en mand og en kvinde som medlem af beskæftigelses-rådet samt både en mand og en kvinde som suppleant herfor

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Bente Bang indstilles som medlem af Det regionale Beskæftigelsesråd og Ole B. Sø-rensen indstilles som suppleant hertil.

Der skal indstilles yderligere 1 mand og 1 kvinde jf. reglerne. Gruppeformanden for Socialdemokraterne skal indlevere et navn på en mandlig kandidat til det regionale beskæftigelsesråd og gruppeformanden for Venstre skal indlevere et navn på en kvindelig suppleant til Det regionale Beskæftigelsesråd (Socialdemokraterne har ind-stillet Allan Busk som alternativ til Bente Bang).

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

I forbindelse med kommune- og regionsrådsvalget skal der foretages (gen)udpegning til en række bestyrelser indenfor det erhvervspolitiske område.

Regionsrådet opfordres i denne forbindelse til at tage stilling til sin (fortsatte) deltagelse i 14 konkrete bestyrelser indenfor regional udvikling med i alt 15 repræsentanter samt i relation hertil udpege de pågældende medlemmer og eventuelle suppleanter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommune- og regionsrådsvalget skal der foretages (gen)udpegning til en række bestyrelser indenfor det erhvervspolitiske område.

Udpegning af regionsrådsmedlemmer til selvstændige juridiske enheders bestyrelser er hjemlet i lov om erhvervsfremme § 9, stk. 5. I forbindelse med en netop gennemført lovrevision (godkendt i Folketinget den 10. december 2009) er proceduren dog forenklet væsentligt. Tidligere var det et krav, at de udpegede regionsmedlemmer foruden Vækstforums godkendelse også skulle godkendes af erhvervsministeren. Denne (omstændige) godkendelsesprocedure er nu afløst af den nye lovbestemmelse, som er affattes således:

»Stk. 5. De erhvervsudviklingsaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder. Vækstfora kan godkende, at regionsrådsmedlemmer deltager i bestyrelser for de selvstændige juridiske enheder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet.

2)Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen.

3)Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i den selvstændige juridiske enhed.«

Denne lovændring træder i kraft den 1. januar 2010.

Hovedregelen er relativt klar. Alle de erhvervsaktiviteter, der er nævnt i erhvervsfremmelovens § 9, stk. 1, eksempelvis: Innovation, videndeling, videnspredning, anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer, vækst og udvikling i turisterhvervet og udvikling i yderområderne skal iværksættes og drives af selvstændige juridiske enheder. I relation til dette kan medlemmer af Regionsrådet deltage i bestyrelsesarbejde.

Med henblik på, at opnå så smidig en beslutningsproces som muligt, opfordres Forretningsudvalget og Regionsrådet til først at beslutte, hvilke af nedenstående organisationer, institutioner med mere Regionsrådet ønsker at (gen)udpege medlemmer til.

Herefter vil Regionsrådets beslutning blive forelagt Vækstforum til endelig godkendelse på Vækstforums møde den 9. marts 2010.

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der foruden nedenstående organisationer findes et ganske betydeligt antal institutioner med mere, som Regionsrådet har udpeget repræsentanter til i den tidligere periode. Forslag om ny- eller genudpegning vil blive forelagt i takt med de forskellige organisationers funktionsperiode udløber.

Til dette møde opfordres Forretningsudvalget og Regionsrådet til, at udpege:

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller,

1.hvilke af de nævnte bestyrelser man ønsker at lade sig repræsentere i

2.hvilke medlemmer og eventuelle suppleanter der indstilles som Regionsrådets repræsentanter i disse bestyrelser

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Ulla Astman nævnte, at det er et ønske fra Nordsøcenteret og Nordsømuseet, at der sker udpegning af den samme person til de to bestyrelser.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Under forudsætning af at Vækstforum kan tiltræde Regionsrådets beslutning udpe-ges følgende:

Til de seks lokale aktionsgrupper for Landdistriktsprogrammet. Henrik Ringbæk Mad-sen, Jess V. Laursen, Michael Karlborg, Egon Pleidrup Poulsen, Kim Bennike, Lau-rits Krog. Suppleanter Rikke Karlsson, Erik Harbo Larsen og Per Harfeld.

Til de to lokale aktionsgrupper for Fiskeriprogrammet. Ejner Guldager Nielsen og Erik Harbo Larsen. Suppleanter Christen Overgaard og Svend Heiselberg.

Øvrige suppleanter til de lokale aktionsgrupper for Landdistrikts- og Fiskeriprogram-merne indmeldes til regionrådsformanden efterfølgende.

Læsøfonden. Der skete ikke udpegning på mødet. Udpegning skal ske på næste Regionsrådsmøde den 9. februar 2010.

Bestyrelsen for Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter. Svend Heiselberg.

Bestyrelsen for NOVI's ejendomsfond. Mogens Nørgård og Michael Karlborg.

Bestyrelsen for Dansk Skaldyrscenter. Egon Pleidrup Poulsen.

Bestyrelsen for Nordsøcenteret, Fiskeri og Havforskningscenter. Per Harfeld.

Nordsømuseet, Akvarium og Oceanarium. Ejner Guldager Nielsen.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Regionsrådet nedsatte i sidste valgperiode en bestyrelse for Taleinstituttet. Regionsrådet bedes ifølge lov om specialundervisning for voksne samt bestyrelsens vedtægter udpege et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Taleinstituttet leverer en bred vifte af tilbud omfattet af serviceloven, sundhedsloven og lov om specialundervisning for voksne til børn, unge og voksne med sprog-, tale-, læse - og stemmevanskeligheder samt til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.

I bestyrelsen for Taleinstituttet sidder desuden medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet i Nordjylland, Danske Handicaporganisationer, medarbejderne og brugerne af instituttet.

Kommunikation og dialog

Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland og Danske Handicaporganisationer er ligeledes blevet bedt om at udpege medlemmer til bestyrelsen for Taleinstituttet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1.Regionsrådet udpeger et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen på Taleinstituttet

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Jette Ramskov blev udpeget som medlem og Rikke Karlsson som stedfortræder.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Regionsrådet nedsatte i sidste valgperiode en bestyrelse for Institut for Syn og Teknologi. Regionsrådet bedes ifølge lov om specialundervisning for voksne samt bestyrelsens vedtægter udpege et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Institut for Syn og Teknologi leverer en bred vifte af tilbud omfattet af serviceloven, sundhedsloven, folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne til mennesker med synsvanskeligheder.

I bestyrelsen for Institut for Syn og Teknologi sidder desuden medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet i Nordjylland, Danske Handicaporganisationer, medarbejderne og brugerne af instituttet.

Kommunikation og dialog

Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland og Danske Handicaporganisationer er ligeledes blevet bedt om at udpege nye medlemmer til bestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1.Regionsrådet udpeger et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen for Institut for Syn og Teknologi.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Laurits Krog blev udpeget som medlem og Asta Skaksen som stedfortræder.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Regionsrådet nedsatte i sidste valgperiode en bestyrelse for Høreinstituttet. Regionsrådet bedes ifølge lov om specialundervisning for voksne samt vedtægterne udpege et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen for Høreinstituttet.

Sagsfremstilling

Høreinstituttet leverer en bred vifte af tilbud omfattet af serviceloven, sundhedsloven og lov om specialundervisning for voksne til mennesker med hørevanskeligheder.

I bestyrelsen for Høreinstituttet sidder desuden medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet i Nordjylland, Danske Handicaporganisationer, medarbejderne og brugerne af instituttet.

Kommunikation og dialog

Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland og Danske Handicaporganisationer er ligeledes blevet bedt om at udpege nye medlemmer til bestyrelsen for Høreinstituttet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1.Regionsrådet udpeger et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen på Høreinstituttet.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Gunhild O. Møller blev udpeget som medlem og Christen Overgaard som stedfor-træder.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Regionsrådet nedsatte i sidste valgperiode en samlet bestyrelse for voksenundervisningstilbuddene på Center for Døvblindhed og Høretab. Regionsrådet bedes ifølge lov om specialundervisning for voksne samt bestyrelsens vedtægter udpege et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Voksenundervisningstilbuddene under Center for Døvblindhed og Høretab leverer specialundervisning til voksne med høretab.

I bestyrelsen for voksenundervisningstilbuddene sidder desuden medlemmer udpeget af Kommunekontaktrådet i Nordjylland, Danske Handicaporganisationer, medarbejderne og brugerne af instituttet.

Kommunikation og dialog

Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland og Danske Handicaporganisationer er ligeledes blevet bedt om at udpege nye medlemmer til bestyrelsen for voksenundervisningstilbuddene på Center for Døvblindhed og Høretab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1.Regionsrådet udpeger et medlem samt en stedfortræder til bestyrelsen for voksenundervisningstilbuddene på Center for Døvblindhed og Høretab.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Lene Linnemann blev udpeget som medlem og Bente Lauridsen som stedfortræder.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sa-gen.

Resumé

Regionsrådet bedes udpege et medlem til valgbestyrelsen for undervisningstilbuddet til børn på Center for Døvblindhed og Høretab.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven udpeger Regionsrådet en valgbestyrelse for hvert regionalt undervisningstilbud. Valgbestyrelsen sørger for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

Regionsrådet bedes udpege et medlem af Regionsrådet til valgbestyrelsen for undervisningstilbuddet til børn på Center for Døvblindhed og Høretab. Valgbestyrelsen består desuden af skolens leder og formanden for den afgående skolebestyrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1.Regionsrådet udpeger et medlem til valgbestyrelsen for undervisningstilbuddet for børn på Center for Døvblindhed og Høretab.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Lene Linnemann blev udpeget.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Regionsrådet bedes udpege et medlem til bestyrelsen for Behandlingscentret Østerskoven.

Sagsfremstilling

Behandlingscentret Østerskoven er en rehabiliteringsinstitution for personer med fødselsskade og erhvervet hjerneskade. Der er tale om en selvejende institution, der drives efter servicelovens §§ 67 og 107.

I bestyrelsen for Behandlingscentret Østerskoven sidder foruden et medlem udpeget af Regionsrådet, et medlem udpeget af Mariagerfjord Kommune og 5 medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen for Spatikerforeningen efter forhandling med den siddende bestyrelse for Behandlingscentret Østerskoven.

Det er ifølge vedtægterne ønskeligt, at bestyrelsesmedlemmerne bor i Jylland og har kendskab til fødsels- og senhjerneskader. Valget gælder for 4 år ad gangen.

Kommunikation og dialog

Mariagerfjord Kommune samt Spastikerforeningen vil blive kontaktet i forbindelse med udpegning af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1.Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Behandlingscentret Østerskoven.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Lis Mancini blev udpeget.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem til institutionens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse for UCN udløber den 30. april 2010, hvorfor der trinvis i løbet de kommende måneder skal etableres en ny

bestyrelse for perioden 1. maj 2010 - 30.april 2014.

Den kommende bestyrelse vil ifølge vedtægten få følgende sammensætning:

• 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i forening

• 1 medlem med indsigt og erfaring fra det private eller det offentlige arbejdsmarked inkl. den regionale udvikling udpeges at Vækstforum i Nordjylland

• 3 medlemmer med indsigt og erfaring fra det private eller det offentlige arbejdsmarked inkl. den regionale udvikling udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Hvis medlemmet udpeget af Vækstforum for Nordjylland har indsigt og erfaring fra det private arbejdsmarked, udpeges et medlem med indsigt og erfaring fra det offentlige arbejdsmarked og vice versa

• 1 medlem med indsigt i det offentlige arbejdsmarked udpeges af FTF

• 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening

• 1 medlem med indsigt og erfaring med den internationale uddannelses- og forskningsverden. Udpeges at bestyrelsen ved selvsupplering

• 1 medlem med erfaring fra uddannelses- og forskningsverdenen

Udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering

• 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen

• 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen

Som udpegningsberettiget aktør skal Regionsrådet således udpege 1 medlem til den kommende bestyrelse.

Det af Regionsrådet udpegede medlem skal deltage i udpegningen af

medlemmer ved selvsupplering, og UCN anmoder derfor om, at Regionsrådet meddeler resultatet af udpegningen senest den 1. februar 2010.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.At Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Nordjylland

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Navnet skal foreligge til regionsrådsmødet den 19. januar 2010.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Ulla Astman blev udpeget.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Den selvejende institution "Hospice Vendsyssel" ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, heraf to udpeget af Regionsrådet. Det indstilles, at der udpeges to repræsentanter fra Regionsrådet, som kan repræsentere Region Nordjylland i bestyrelsen for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel".

Sagsfremstilling

Den selvejende institution "Hospice Vendsyssel" blev stiftet i 2007 af en række borgere i Vendsyssel. Hospicet har overordnet til formål at yde palliativ behandling til døende borgere samt støtte til disse og deres pårørende i den sidste tid.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der udpeges af

• Region Nordjylland (2 medlemmer)
• Frederikshavn kommune (3 medlemmer)
• Kommunekontaktrådet (1 medlem)
• Hjørring kommune (1 medlem)
• Personalet ved Hospice Vendsyssel (1 medlem)
• Biskoppen for Aalborg stift og/eller provstiudvalg for Frederikshavn, Dronninglund-Brønderslev, Hjørring nordre og Hjørring søndre provsti (1 medlem)
• Kræftens bekæmpelse (1 medlem)
• De samvirkende invalideorganisationer (1 medlem)

De regionale og kommunale repræsentanter udpeges alle for en periode på fire år, som følger valgperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1.At der udpeges to medlemmer fra Regionsrådet til bestyrelsen for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel".

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Navnene skal foreligge til regionsrådsmødet den 19. januar 2010.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Bjørn Danielsen og Finn Jakobsen blev udpeget.

Resumé

Regionsrådet skal udpege et medlem af Regionsrådet til det regionale Udviklingsråd i regi af Statsforvaltningen. Rådet har fokus på social- og specialundervisningsområderne og udpegningen udløber med udgangen af 2010.

Sagsfremstilling

Der er som en del af kommunalreformen og i medfør af § 188 i Lov om social service nedsat et udviklingsråd i hver af de fem regioner for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010.

Udviklingsrådene har til opgave at følge og vurdere implementeringen af kommunalreformen med fokus på de områder, der berøres af reformen. Det vil blandt andet sige de områder, hvor amtskommunerne indtil kommunalreformens ikrafttræden havde et myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar. Rådene skal f.eks. i 2010 udarbejde den årlige redegørelse vedrørende den regionale udvikling på det sociale område og specialundervisningsområdet, men Statsforvaltningen forventer i øvrigt begrænset mødeaktivitet i 2010; jf. bilag 1.

Det regionale Udviklingsråd består af repræsentanter fra de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Derudover indgår repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), Skole og Samfund samt øvrige udvalgte brugerorganisationer. Der kan læses mere om Udviklingsrådet på Statsforvaltningens hjemmeside - www.statsforvaltning.dk.

Regionsrådet skal udpege et medlem af Regionsrådet til repræsentation i Udviklingsrådet. Perioden udløber med udgangen af 2010.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet

1.udpeger 1 medlem af Regionsrådet til det regionale Udviklingsråd for 2010

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Mogens Nørgård blev udpeget.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Regionsrådet godkendte 25. september 2007, at der skulle nedsættes et Sundhedsbrugerråd og 26. februar 2008 blev kommissorium og sammensætning af Sundhedsbrugerrådet godkendt.

Valgperioden følger de regionale valgperioder. Første valgperiode er dermed sluttet med udgangen af 2009, og der er derfor blevet indstillet nye medlemmer og suppleanter. Indstillingen er sket ud fra det kommissorium, som Regionsrådet godkendte.

Sagsfremstilling

I henhold til kommissoriet er der kommet indstillinger fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Danske Ældreråd. I kommissoriet har patientforeninger, der ikke er medlem af en paraplyorganisation også indstillingsret til et medlem og en suppleant, men der er ikke modtaget indstillinger.

Ældre Sagen og Bevaringsforeningen for Thy-Mors Sygehus har indstillet hhv. to medlemmer, to suppleanter og et medlem til trods for, at de ikke ud fra det vedtagne kommissorium har indstillingsret.

Ældre Sagen er en medlemsbaseret privat forening og af Ældre Sagens hjemmeside fremgår det, at 59 % af medlemmerne i Danske Ældreråd også er medlem af Ældre Sagen. Dermed er der sandsynlighed for en overrepræsentation af ældre medborgere, hvis Ældre Sagen også får indstillingsret. Endvidere kan det oplyses, at Ældre Sagen beskæftiger sig med både generelle ældrepolitiske emner og enkeltpersoners situation såvel lokalt som på landsplan, hvorimod Danske Ældreråd kun beskæftiger sig med generelle ældrepolitiske emner og ikke med enkeltsager. I Sundhedsbrugerrådets kommissorium er det anført, at det ikke skal være forum for enkeltsager. Endeligt skal det anføres, at Ældre Sagen er en medlemsbaseret privat forening, hvorimod Danske Ældreråd er en valgt offentlig myndighed med hjemmel i §30 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Bevaringsforeningen for Thy-Mors Sygehus har som formål at styrke sundheden og behandlingen for borgerne på Mors, at styrke ressourcerne for behandling i nærmiljø og styrke anskaffelsen af udstyr til gavn for alle. Der er ca. 80 medlemmer af foreningen.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at de indstillede medlemmer fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Danske Ældreråd udpeges

2.at henvendelsen fra Ældre Sagen og fra Bevaringsforeningen for Sygehus Thy-Mors besvares med, at de ikke anses for at være dækket af begrebet patientforening og derfor ikke kan repræsenteres i Sundhedsbrugerrådet.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Ældresagen og Bevaringsforeningen for Thy-Mors Syge-hus er ikke patientforeninger og indstilles ikke repræsenteret i Sundhedsbrugerrådet.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. (Det bemærkes, at Danske Ældreråd har indstillet Tage Enevoldsen, fornavnet er fejlagtigt angivet som "Kaj" i bilaget.)

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Jf. konstitueringsaftalen - Region Nordjylland 2010 - 2013 skal der nedsættes 4 byggeudvalg.

Sagen forelægges med henblik på udpegning af formænd og medlemmer af byggeudvalgene.

Sagsfremstilling

Det er aftalt i konstitueringsaftalen, at der skal nedsættes byggeudvalg for henholdsvis det nuværende Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Himmerland.

Det foreslås, at der udpeges 3 medlemmer til hvert byggeudvalg.

Byggeudvalgsmedlemmer modtager ikke udvalgsvederlag for deltagelse i arbejdet i byggeudvalgene.

Sekretariatsfunktionen varetages af Anlæg og Bygning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1.nedsætter ovennævnte byggeudvalg samt udpeger formand og medlemmer hertil.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Ud over de fire nævnte byggeudvalg blev det besluttet, at der skal nedsættes et byg-geudvalg for Psykiatrien og et for Specialområdet også.

Byggeudvalget for Aalborg Sygehus skal være på fem personer.

Fordelingen mellem partierne med konkrete forslag til navne skal foreligge til Regi-onsrådsmødet den 19. januar 2010.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fortsat sagsbehandling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Regionsrådet:

1. Nedsætter byggeudvalg for Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors, Sygehus Himmerland, Psykiatrien samt Specialsektoren hver bestående af 3 medlemmer dog således at byggeudvalget for Aalborg Sygehus får 5 medlemmer.

2. Udpeger formænd og medlemmer til de under indstillingens pkt. 1 nævnte byggeudvalg.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt og følgende medlemmer udpeget:

Byggeudvalget for Aalborg Sygehus. Poul Erik Andreasen (formand), Mogens Nør-gård, Bente Lauridsen, Finn Jakobsen og Morten Marinus.

Byggeudvalget for Sygehus Vendsyssel. Michael Karlborg (formand), Jørgen R. Hen-riksen og Per Larsen.

Byggeudvalget for Sygehus Himmerland. Jess V. Laursen (formand), Medzait Ljatifi og Ninni Lodahl Gjessing.

Byggeudvalget for Sygehus Thy-Mors. Vagn Nørgaard (formand), Erik Harbo Larsen og Christen Overgaard

Byggeudvalget for Psykiatrien. Vagn Olesen (formand), Asta Skaksen og Kim Benni-ke.

Byggeudvalget for Specialsektoren. Mogens O. Madsen (formand), Jette Ramskov og Lis Mancini,

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resumé

Der lægges op til, at den gældende styrelsesvedtægt for Region Nordjylland i hovedsagen fortsætter uforandret dog med den væsentlige ændring, at Forretningsudvalget udvides fra 13 til 15 medlemmer. En ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

En regions styrelsesvedtægt skal indeholde de generelle regler for den overordnede styrelse af regionen, herunder Regionsrådets og Forretningsudvalgets opgaveområder og antallet af medlemmer af Forretningsudvalget.

Der lægges op til, at den gældende styrelsesvedtægt for Region Nordjylland i hovedsagen fortsætter uforandret dog med den væsentlige ændring, at antallet af medlemmer af Forretningsudvalget udvides fra 13 til 15 medlemmer.

En ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum. Konkret foreslås det, at Regionsrådet behandler sagen på sine møder i januar og februar 2010.

Bortset fra forslaget om udvidelse af Forretningsudvalget lægges der kun op til redaktionelle ændringer i styrelsesvedtægten.

Kommunikation og dialog

Statsforvaltningen skal efter lovgivningen efterfølgende underrettes om den vedtagne styrelsesvedtægt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller.

1.at forslaget til ændring af styrelsesvedtægten for Region Nordjylland vedtages, herunder at antallet af medlemmer af Forretningsudvalget udvides fra 13 til 15 medlemmer.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Regionsrådet godkendte, at sagen overgår til 2. behandling og endelig vedtagelse på næste regionsrådsmøde den 9. februar 2010.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

I henhold til regionslovens § 16, jf. skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, låneoptagelse og garantiforpligtelser un-derskrives af formanden for Regionsrådet, 1. eller 2. næstformand for Regionsrådet sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 16, jf. den kommunale styrelseslov § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, låneoptagelse og garantiforpligtelser underskrives af formanden for Regionsrådet, 1. eller 2. næstformand for Regionsrådet sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet.

Følgende vil således underskriftsbemyndiges:

·Regionsdirektør Per Christiansen

·De øvrige 3 direktører

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at

1.de bemyndiger regionsdirektør Per Christiansen og - i tilfælde af hans fravær - en af de tre direktører, dog således at alle tre direktører underskriftsbemyndiges i henhold til regionslovens § 16, jf. den kommunale styrelseslov § 32.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt således, at Regionsrådsformanden eller 1. næstformand eller 2. næstformand i forening med regionsdirektøren og i hans fravær en af de øvri-ge 3 direktører i direktionen har bemyndigelse til at underskrive.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Der fremlægges forslag til vederlagsregulativ for medlemmer af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Reglerne for vederlæggelse af medlemmer af regionsråd fremgår af regionsloven § 11 i medfør af hvilken bestemmelse, der er udstedt bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv (bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 med senere ændringer). Derudover har Indenrigs- og sundhedsministeriet (nu Indenrigs- og socialministeriet) udstedt en vejledning (nr. 10 af 9. februar 2007) der beskriver bekendtgørelsens rammer.

Indførelsen af det fleksible udvalgsstyre i regionerne har sammen med indførelse af udtømmende regler for vederlæggelse for deltagelse i særlige udvalg af midlertidig karakter medført ændringer i forhold til det udvalgsstyre, der kendes fra kommunerne og de tidligere amter.

Bekendtgørelsens § 7 giver Regionsrådet mulighed for at beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter.

Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i højest to år, kan der ikke i det følgende år ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentligste samme opgaver.

Summen af det årlige vederlag, Regionsrådet beslutter at yde for medlemskab af sådanne udvalg, kan højest udgøre 100 % af vederlaget til regionsrådsformanden og skal fordeles ligeligt mellem medlemmerne af de særlige udvalg af midlertidig karakter. Dog kan Regionsrådet beslutte, at en formand for sådanne udvalg skal vederlægges med det dobbelte af medlemsvederlaget.

Denne mulighed er anvendt i det fremlagte forslag til vederlagsregulativ, således at formænd og medlemmer af de særlige udvalg af midlertidig karakter, der nedsættes af Regionsrådet for en periode på to år ved årets begyndelse, vederlægges i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 7. Øvrige ad-hocudvalg vederlægges ikke.

Medlemmer af Regionsrådet modtager i henhold til regionsloven § 11, stk. 1 jf. kom-munestyrelsesloven § 16, stk. 10 forskellige godtgørelser, herunder godtgørelse for fravær for hjemstedet (rejsegodtgørelse).

Efter det fremlagte forslag til vederlagsregulativ ydes der ikke rejsegodtgørelse for møder uden overnatning, men eventuelle udgifter ved fravær fra hjemmet kan dækkes efter regning, eks. udgifter til fortæring og parkering.

I forhold til IT, telefoni og avisabonnementer fastsættes det i det fremlagte forslag til vederlagsregulativ, at der stilles en pc-løsning (inkl. printer) med en bredbånds-, IS-DN-forbindelse eller lignende til rådighed for medlemmerne i hjemmet til brug for hvervet. Abonnement og forbrug betales af regionen.

I forhold til IT, telefoni og avisabonnementer fastsættes det i det fremlagte forslag til vederlagsregulativ, at der stilles en pc-løsning (inkl. printer) med en 3G-løsning (trådløst internet) til rådighed for medlemmerne i hjemmet til brug for hvervet. Abonnement og forbrug betales af regionen.

Der udleveres følgende IT-udstyr og telefon:

·Bærbar Lenovo X301 med med Windows XP, MS Office 2003, VPN- og Citrixklient

·Port Replikator (svarer til docking station)

·22 " skærm

·Mus og tastatur

·Valget imellem en farvelaser jet printer, der kan scanne og kopiere eller en sort/hvid laserjet

·Valget imellem 3 telefoner (en nokia, HTC eller Iphone)

Formanden for Regionsrådet får stillet en mobiltelefon til rådighed, og udgifterne hertil afholdes af regionen. Øvrige medlemmer af Regionsrådet modtager til dækning af udgifter til telefonabonnement og samtaler en godtgørelse på kr. 6.500,00 pr. år.

Til orientering skal det oplyses, at medlemmer af Regionsrådet bliver omfattet af den nye multimedieskat som træder i kraft pr. 1. januar 2010.

Det betyder, at regionsrådsmedlemmer beskattes af 3.000,00 kr. årligt af fri telefon, pc og bredbåndsforbindelse uanset om en eller flere goder stilles til rådighed for privat brug.

Derudover yders der til alle medlemmer af Regionsrådet en godtgørelse til dækning af udgifter til abonnement på op til to aviser efter eget valg samt relevante tidsskrifter på kr. 5.500,00 pr. år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at

1.Regionsrådet godkender det fremlagte forslag til vederlagsregulativ for medlemmer af Regionsrådet.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Punktet udskydes til forretningsudvalgsmødet den 11. januar 2010.

Administrationen arrangerer et orienteringsmøde for det nye Regionsråd om regler og praktiske forhold i forbindelse med avishold, telefoni og it, kørselsgodtgørelse m.v. Orienteringsmødet finder sted umiddelbart inden regionsrådsmødet den 19. januar 2010. Der udsendes særskilt invitation til Regionsrådets medlemmer.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fortsat sagsbehandling

Administrationen har foretaget korrektioner i forhold til Forretningsudvalgets beslutning den 4. januar 2010.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at

1.Regionsrådet godkender det fremlagte forslag til vederlagsregulativ for medlemmer af Regionsrådet.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Det fremgår af bilaget, at der er tale om 2009 takster for vederlag. Der er tale om 2010 takster, og det rettes inden RR mødet.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Regionsrådet godkendte indstillingen.

Poul Erik Andreassen var dog imod, at der udbetales vederlag til 2. næstformand.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Der fremlægges forslag til retningslinier for vederlæggelse af personer, der ikke er medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet retningslinier for vederlæggelse af personer, der ikke er medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland.

Retningslinerne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og er næsten identiske med de retningslinier, der har været gældende for perioden 2007 - 2009.

Der ydes i overensstemmelse hermed vederlag efter bestemmelser i særlovgivning til medlemmer af bestyrelser, råd, nævn og lignende, selvom de pågældende er udpeget af interesseorganisationer eller brugergrupper.

Dette er anført i et særskilt punkt i vederlagsregulativet, punkt 6.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at

1.det fremlagte forslag til vederlagsregulativ for personer, der ikke er medlem af Regionsrådet godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Henrik Ringbæk Madsen og Pernille Buhelt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fortsat sagsbehandling

Administrationen har foretaget korrektioner i forhold til Forretningsudvalgets beslutning den 4. januar 2010.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at

1.det fremlagte forslag til vederlagsregulativ for personer, der ikke er medlem af Regionsrådet godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Der har den 30. november 2009 været afholdt licitation på anlægsprojektet vedrørende etablering af lokaler til Klinisk Mikrobiologisk afdeling på de tre øverste etager i psykiatrihøjhuset på Mølleparkvej, Aalborg.

Sagen fremlægges med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aalborg Sygehus er i dag midlertidigt placeret i en barak på Mølleparkvej samt i midlertidige lokaler i bygning 6, Aalborg Sygehus Syd. Afdelingen mangler plads, og Arbejdstilsynet har i maj 2009 udstedt påbud om at forbedre bl.a. pladsforhold og indeklima. Arbejdstilsynet har efter møder accepteret at udskyde fristen for at efterkomme påbuddene, til byggeriet i højhuset kan stå færdigt.

Det er planen at flytte funktionen til psykiatrihøjhuset på Mølleparkvej ved at ombygge de tre øverste etager i psykiatrihøjhuset på Mølleparkvej, således at laboratoriefunktionerne bliver samlet på de to øverste etager med kontor- og personalefaciliteter på etagen under.

Projektet har været behandlet flere gange. Der er således tidligere bevilliget i alt 6,1 mio. kr. til projektet til bl.a. vurdering af højhusets konstruktive og installationsmæssige udformning, projektforslag, projektering og rådgivningsbistand. Projektet er medio 2009 revurderet med henblik på reduktion af udgiften, hvorved der forventedes opnået en besparelse på i alt 10 mio. kr. ved bl.a. at samle laboratoriefaciliteterne på de to øverste etager. Ombygningen på den nederste af de tre etager er også mindre omfattende, idet der her etableres kontor- og personalefaciliteter.

Projektet har været annonceret i dagspressen, og i oktober 2009 godkendte Forretningsudvalget prækvalificering af syv entreprenører til at afgive tilbud på byggearbejderne i hovedentreprisen. Der er desuden indbudt tre leverandører til specialleverancen af laboratorieinventar.

De prækvalificerede entreprenører har den 30. november 2009 afgivet tilbud på hovedentreprisen, og den samlede pris for projektet kan efter en gunstig licitation opgøres til 39,7 mio. kr. Set i forhold til den oprindelige samlede anlægsramme for projektet på 59,5 mio. kr. er der således tale om en prisreduktion på 19,8 mio. kr.

Laveste tilbud på hovedentreprisen kom fra MT Højgaard A/S, som det foreslås at antage. Til leverancen af laboratorieinventar er indkommet to tilbud, hvoraf det ene tilbud ikke er konditionsmæssigt. Det foreslås derfor at antage det tilbageværende konditionsmæssige tilbud fra Zyztm A/S.

Økonomi

Der er tidligere bevilliget i alt 6,1 mio. kr. til projektet. Der anmodes således om i alt 33,6 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojektet.

Beløbet på 33,6 mio. kr. kan anvises af midler afsat på Investeringsoversigten for Sundhedsområdet 2010-2013 til ombygning af højhuset på Mølleparkvej.

Kommunikation og dialog

Byggeudvalg vedrørende Aalborg Sygehus drøftede sagen på møde den 11. december 2009 og anbefaler, at sagen sendes videre til Forretningsudvalg/Regionsråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at godkende:

1.at MT Højgaard A/S antages som entreprenør på hovedentreprisen.

2.at Zyztm A/S antages som leverandør af laboratorieudstyr.

3.en anlægsbevilling på 33,6 mio. kr. til etablering af lokaler til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Administrationen har udarbejdet anlægsregnskab for renovering af sengeetagerne på Aalborg Sygehus Nord.

Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Amtsrådet meddelte den 14. september 2004 og den 14. november 2006 anlægsbe-villinger på i alt 134.963.365 kr. incl. indeksregulering til renovering af sengeetagerne på Aalborg Sygehus Nord.

Arbejdet har omfattet renovering af 8 etager til standardsengeafsnit samt 2 sengeaf-snit der er indrettet specielt til neonatalafdelingen.

Standardsengeafsnittene er alle indrettet med 18 sengepladser, der er fordelt på 7 2- sengsstuer og 1 4-sengsstue med tilhørende 4 badeværelser.

Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede byggeudgifter opgjort til 134.918.967 kr. Anlægs-regnskabet udviser således et mindreforbrug på 44.398 kr.

Mer-/mindreforbruget fremkommer i det væsentlige på grund af følgende afvigelser:

Merforbruget på projektering og tilsyn skyldes tilkøb af projekteringsydelser vedr. skyllerumsinventar samt ændring af medicin- og rengøringsrum og tilstandsvurdering af facader.

Merforbruget på håndværkersiden skyldes udgifter til facaderenovering samt stillads, udgifterne var ikke medtaget i budgettet.

Merforbruget på inventar og apparatur skyldes, at den valgte TV-løsning medførte indkøb af bærearme.

Mindreforbruget på omkostninger skyldes lavere udgifter til brandrundering, reproduktion, annoncering m.m.

Kommunikation og dialog

Byggeudvalget ved Aalborg Sygehus anbefalede på mødet den 11. december 2009, at fremsende anlægsregnskabet til videre foranstaltning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at anlægsregnskabet for renovering af sengeetagerne på Aalborg Sygehus Nord godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Administrationen har udarbejdet anlægsregnskab for etablering af en operationsstue på Aalborg Sygehus Nord.

Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 10. marts og den 17. juni 2008 anlægsbevillinger på i alt 6 mio. kr. til etablering af en operationsstue på Aalborg Sygehus Nord.

Arbejdet har omfattet etablering af en ekstra operationsstue på ca. 36 m².

Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede byggeudgifter opgjort til 5.752.270 kr. Anlægsregnskabet udviser således et mindreforbrug på 247.730 kr.

Mer-/mindreforbruget fremkommer i det væsentlige på grund af følgende afvigelser:

Merforbruget på projektering og tilsyn skyldes udarbejdelse af brandstrategirapport.

Mindreforbruget på håndværkerudgifter skyldes et mindre træk på beløbet der var afsat til uforudseelige udgifter.

Mindreforbruget på inventar og apparatur skyldes, at anæstesiapparatet blev indkøb billigere end budgetteret som led i et puljeindkøb.

Kommunikation og dialog

Byggeudvalget ved Aalborg Sygehus anbefalede på mødet den 11. december 2009, at fremsende anlægsregnskabet til videre foranstaltning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller

1.at anlægsregnskabet for etablering af en operationsstue på Aalborg Sygehus Nord godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Administrationen har udarbejdet anlægsregnskab for etablering af mammografiscreening på Aalborg Sygehus Nord.

Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet meddelte den 21. januar og den 17. juni 2009 anlægsbevillinger på i alt 7 mio. kr. til etablering af mammografiscreening på Aalborg Sygehus Nord.

Arbejdet har omfattet etablering af to mammografirum hver med tre omklædningskabiner, to beskriverrum, sekretariat, lægekontorer, ventefaciliteter samt personalerum m.v. i det tidligere køkken på Aalborg Sygehus Nord.

Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede byggeudgifter opgjort til 6.981.807 kr. Anlægsregnskabet udviser således et mindreforbrug på i alt 18.193 kr.

Merforbruget på håndværkerudgifter skyldes, at der i budgettet ikke var medtaget flytning af mammomat.

Kommunikation og dialog

Byggeudvalget for Aalborg Sygehus anbefalede på mødet den 11. december 2009, at fremsende anlægsregnskabet til videre foranstaltning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at anlægsregnskabet for etablering af mammografiscreening på Aalborg Sygehus Nord godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.

Resumé

Administrationen har udarbejdet anlægsregnskab for etablering af NAT-screening i Klinisk Immunologisk afdeling på Aalborg Sygehus Nord.

Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 17. juni 2008 anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af NAT-screening i Klinisk Immunologisk afdeling på Aalborg Sygehus Nord.

Arbejdet har omfattet en mindre udvidelse og intern rokade i afdelingen i Urbansgade.

Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede byggeudgifter opgjort til 4.825.580 kr. Anlægsregnskabet udviser således et mindreforbrug på 174.420 kr.

Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af et overslagsmæssigt skøn.

Mindreforbruget skyldes, at håndværkerudgifterne blev lavere end vurderet i økonomioverslaget.

Kommunikation og dialog

Byggeudvalget for Aalborg Sygehus anbefalede på mødet den 11. december 2009, at fremsende anlægsregnskabet til videre foranstaltning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.at anlægsregnskabet for etablering af NAT-screening i Klinisk Immunologisk afdeling på Aalborg Sygehus Nord godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Regionsrådet traf på mødet den 19. januar 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Karlborg, Jette Ramskov og Laurits Krog deltog ikke i sagens behandling.