Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetproces 2011. Processen er lagt til rette med henblik på dels at sikre en tidlig inddragelse af Regionsrådet. Budgetprocessen afspejler, at der må forventes en Økonomiaftale for 2011.

Sagsfremstilling

Den hidtidige budgetproces i Region Nordjylland kan i vid udstrækning betegnes som en videreudvikling af den budgetproces, der har været anvendt i Nordjyllands Amt.

Processen har bl.a. indebåret, at sygehuse og sektorer har foretaget en grundig og omfattende udarbejdelse af udvidelsesforslag som grundlag for den politiske prioritering.

Siden 2007 har de indgåede økonomiaftaler med Regeringen givet Nordjylland mulighed for at iværksætte en række nye initiativer - og set i det lys har det fortsat været hensigtsmæssigt, at der har været udarbejdet udvidelsesforslag i samme grad som tidligere.

Økonomiaftalen for 2011 må imidlertid forventes at blive meget stram henset til den generelle økonomiske situation. Dette forhold - sammenholdt med et ønske om tidligere inddragelse af det samlede Regionsråd - er rammen for den foreslåede tidsplan for budgetproces 2011.

Tidsplanen indebærer bl.a.:

-En tidlig orientering til hele Regionsrådet (temamøde d. 28. april). Med baggrund i indmeldinger fra sygehuse, sektorer og administration udarbejdes således et forholdsvist kortfattet "basis-dokument", der i forskellige temaer beskriver de centrale økonomiske problemstillinger, som Regionen er stillet overfor i de kommende år.

-En orientering til Regionsrådet om den (forventede) indgåede økonomiaftale for 2011 (temamøde d. 24. juni.)

-En budget-konference d. 25. august med forskellige temaoplæg. Det forventes, at der vil være såvel eksterne som interne oplægsholdere.

Sygehuse og sektorer påbegynder først udarbejdelse af udvidelsesforslag, når Økonomiaftalen for 2011 er kendt i juni måned. Dermed kan omfanget af materialet i højere grad tilpasses ambitionsniveau i Økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser den "politiske" del af tidsplanen:

* Punkt om budgetforlig eftersendes til Forretningsudvalgsmødet

Andre væsentlige aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen fremgår af følgende tabel:

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1.At den foreslåede tidsplan godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget traf på mødet den 1. marts 2010 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Forretningsudvalget opfordrer formændene for de rådgivende udvalg til at følge budgetprocessen nært og tage emner op til drøftelse i udvalgene, hvor det er relevant. Dette kan indebære, at der må ske justering af enkelte mødedatoer for ét eller flere udvalg.

Ulla Astman deltog ikke i behandlingen af sagen.